为什么要开展反洗钱国际合作？金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。 ( )

1、为什么要开展反洗钱国际合作？

反洗钱国际合作是各国反洗钱工作的重要组成部分。开展反洗钱国际合作，有利于更有效的打击本国洗钱犯罪行为，堵塞洗钱资金外流的渠道，从而从根本上抑制跨国洗钱犯罪。二是有利于打击跨国洗钱犯罪。随着经济全球化和金融服务国际化的不断发展，洗钱犯罪越来越多地表现为一种跨地区和跨国的犯罪活动。与国内洗钱相比，在全球范围内的洗钱便于掩饰犯罪收益，但靠一个国家或几个国家的法律是难以对洗钱犯罪进行制裁的。只有加强反洗钱国际合作，才能有效打击跨国洗钱、恐怖融资活动，维护世界各国的安全和稳定。

2、金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。 ( )

B金融机构的反洗钱义务包括开展反洗钱培训和宣传工作。

3、银行配合开展反洗钱调查中保密工作的要紧内容包括( ABCD)。

(一)判定改错题1·错误。改正：反洗钱调查，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构针对可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。

4、银行配合开展反洗钱调查中工作的主要容包括( ABCD)。

(一)判断改错题1·错误。改正：反洗钱调查，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构针对可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。

5、银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括(ABCD)。

（一）判断改错题1·错误。改正：反洗钱调查,是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构针对可疑交易活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。

6、开展反洗钱工作是否会侵犯金融机构客户的个人隐私和商业秘密？

开展反洗钱工作不会侵犯到金融机构客户的个人隐私和商业秘密。为了在反洗钱工作中，合理、有效地保护金融机构客户信息，反洗钱法作出了以下规定： 一是明确要求对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何组织和个人提供。 二是对反洗钱信息的用途作出了严格限制，规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查，同时规定司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。 三是规定中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密。